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600053 : 中江地产第五届董事会第十九次会议决议公告_中江地产(600053)

2017-11-11 16:32 小编: admin

以图案装饰:土著的总耗费时间的:手写本。 记录建模:手写本

600053 : 董事会对ZH第五董事会十九分之一的次国民大会公报   检查PDF原文

公报日期:2013-04-27
                 论文密码:600053               产权证券约分:中江现实性                编号:临2013—017     

                             江  西  中  江  地  产  股  份  有  限  公  司 

                 JIANGXIZHONGJIANGREALESTATECO.,LTD                                                    

                          十九分之一的届董事会第五届国民大会                                     

                        董事会和公司的有董事保证人、给错误的劝告陈           

                    特性描述或象征脱漏,并对其使完成的现实性、真实和完整性承当超常的学生和结交的法律责任。             

                     江西中江现实性股份股份有限公司第五届董事会十九分之一的次国民大会警告于2013年4月15日               

                 经过电子邮件和特别服现役的收回,国民大会于2013年4月25日进行。,有董事彼此沟通。                  

                 有关系的和开票。国民大会依照《统一流言蜚语》的有关规则聚集。。经                   

                 董事们仔细地权衡。,提议经过了下列的归结为:         

                     一、在附近约定公司副总统的提议      

                     鉴于公司的开展必要,由总主管著名的人物,董事会约定万云宝博士为副总统,               

                 任期与第五届董事会任期同样的。。       

                     附:万云宝博士简历    

                     万云保,男,1972年来的,研究生的学历。太原万达连拱廊贸易经管股份有限公司。                

                 主管,南昌的钢轨三叉路通组股份有限公司勋绩日分执行牧师职务、土地储备中心经理、南昌的钢轨三叉路                

                 现实性勋绩有限总主管。,大连次要的组南昌江西现实性勋绩股份有限公司              

                 总主管。  

                     孤独董事在这个问题上宣布了联想。:     

                     1、董事会约定万云宝博士为副总统的以为、提议顺序契合公司条例。                

                 公司条例的规则。      

                     2、在倒退前述的万博士的简历和及其他推论的,无发现物公司条例原始的百四十七                 第测量 

                 无任何人年长的经管人员的形势,也无被柴纳证监会决定为推销禁入和禁令              

                 景象,万云宝博士的资历与保持健康的喻为,生产能力变为一名年长的文书               

                 的事业钱,能完成责任感的索赔。         

                     3、确信万云宝博士的反复灌输交流声、工作经验和人称情况,有相符合的资历,                

                                                            1

                 实行互相牵连有或起作用的生产能力,脱帽公司的开展。         

                     的开票:11票同意,0票支持,0票弃权,经过这一法案。                 

                     二、在附近港口都市船有权让的提议       

                     见公司在附近港口都市股权让的公报:临2013-18)。              

                     的开票:11票同意,0票支持,0票弃权,经过这一法案。                 

                     三、公司2013年原始的一刻钟流言蜚语及其摘要        

                     使处于某种特定的情况之下见上海论文交易所网站         

                     的开票:11票同意,0票支持,0票弃权,经过这一法案。                 

                     四、在附近聚集合伙大会2012次年度国民大会的提议         

                     本着有关规则,公司条例和公司条例,公司在2013年5月28日午前聚集国民大会。                    

                 午前9时30分,在国民大会室进行了2012次合伙年会。,在附近聚集公司2012的公司的详细信息                 

                 年度合伙大会警告(序号):临2013-19)。         

                     的开票:11票同意,0票支持,0票弃权,经过这一法案。                 

                    特意地公报。  

                                                                          江西中江现实性股份股份有限公司    

                                                                                   董  事  会

                                                                                2013年4月25日     

                                                            2


                

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