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广州御银科技股份有限公司_财经

2017-09-02 10:42 小编: admin

  贴纸密码:002177 贴纸省略:御银股 公报编号: 2013-014号

  广州皇家库存科技股有限公司

  2012隐名大会公报

  公司和董事会的有分子都确保数据的满足的。、正确、充分,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性说起或显著的女士。

  特别注意事项:

  1、隐名大会缺乏决心。。

  2、隐名大会不关涉决心决心的若干变卦。。

  一、相识考勤

  1、相识工夫:2012年5月14日午前10:00-12:00

  2、相识色点:广州市星河区五山路248号金山大厦2608室

  3、相识状况:现场开票的办法

  4、相识会议花名册人:董事会

  5、相识掌管人:杨文江主席

  6、相识的传唤、禀承公司条例传唤、一份上市的公司隐名会裁决、深圳贴纸交易所一份上市裁决。

  7、列席相识:隐名大会上的隐名和隐名被受权,代表股252,649,108股,占公司总股的585,531,765股达到目标43.15%股。

  公司董事、监事、非常资深的代理商列席了相识。,证人列席了相识。。

  二、动机的思前想后

  该钞票将以汲取方法停止细想。,细想的出路列举如下:

  1、细想和经过大约政务会加工语句的请求;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  2、细想和经过大约政务会加工语句的请求;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  3、细想并经过公司的2012年度决算表;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  4、细想和经过大约认可2012年度的请求;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  5、细想并经过公司2012年度利润分配;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  该钞票到达的协议票超越列席这次隐名大会的隐名及隐名代表所持投票权的2/3。

  6、细想经过了《大约付定金保留立信会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2013年度财务审计机构的钞票》;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  7、细想和经过修正案<公司条例>的钞票》,同时,受权董事会手感有重大意义的的;

  完美的公司管理名物,同时因实现2012年度利润分配及公积金转增死刑的规划引起公司注册资本举起,协议修正公司条例的有关规则,并受权董事会手感注销和换衣。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  该钞票到达的协议票超越列席这次隐名大会的隐名及隐名代表所持投票权的2/3。

  8、细想和经过修正案<董事相识事裁决>的钞票》;

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  9、细想和经过修正案<监事相识事裁决>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  10、细想和经过修正案<隐名大相识事裁决>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  11、细想和经过修正案<公司孤独董事任务暂行办法>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  12、细想和经过修正案<利润分配管理名物>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  13、细想和经过修正案<对外投资管理名物>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  14、细想和经过修正案<关系交易决策名物>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  15、细想和经过修正案<显著的投资决策名物>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  16、细想并认可了<隐名大会积聚开票制实现细则>的钞票》。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  17、以积聚的方法,每个非孤独董事都被逐个地开票。,细想和经过大约举起B分子的请求,在内侧地

  (1)协议选出的朗尼教师为公司四分之一届董事会董事,和N,649,108股;

  (2)协议选出的庞泰松教师为公司四分之一届董事会董事,和N,649,108股;

  (3)协议选出的梁行教师为四分之一届董事会表面非孤独董事为252,649,108股;

  前述事项3位非孤独董事到达的协议票均超越列席这次隐名大会的隐名及隐名代表所持投票权的半品脱,他们被选为公司四分之一届董事会的非孤独董事。。

  18、细想并经过公司表面董事的请求。

  投票出路:协议252,649,108股,占列席相识的隐名及隐名代表所持无效投票权股总额的100%;反0股,占开票总额的0%;弃权0股,占开票总额的0%。

  三、对立面环境

  公司的孤独董事在年度的进度表传达。孤独董事《述职传达》全文于2013年4月23日登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  四、 法度顾问的法度建议

  这次相识由北京市金杜法度顾问事务所赖江临、宋强法度顾问目击者并宣布了法度建议书。,法度的建议以为:隐名大会的花名册和花名册顺序、列席相识的资历、隐名大会的投票顺序与隐名大会分歧。、成文法和成文法、公司隐名大相识事裁决的规则,开票出路是合法的。、无效。

  五、备查排成一行行走

  1、年度隐名大会2012周年的大会由T署名盖印;

  2、公司2012届隐名大会年度法度建议。

  特意地公报。

  广州皇家库存科技股有限公司

  董 事 会

  2013年5月14日

  贴纸密码:002177 贴纸省略:御银股 公报编号:2013-015号

  广州皇家库存科技股有限公司

  四分之一届董事会八号次相识的公报

  公司和董事会的有分子都确保数据的满足的。、正确、充分,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性说起或显著的女士。

  广州皇家库存科技股有限公司(以下省略“公司”)四分之一届董事会八号次相识于2013年5月14日午后13:00以现场开票方法进行。传唤这次相识的通牒及相互关系材料已于2013年5月6日以传真传输方法服役入席董事。8董事,董事8人。。这次相识的顺序与公司的规则,相识是合法和无效的。。相识由杨文江主席掌管,公司监事和面积资深的管理人员照顾了相识。。相识细想并经过了随球决心:

  一、在副主席的选出的思索和采取的动机

  按照公司事情开展的需求和M,协议选出的朗尼教师、庞泰松教师为广州皇家库存科技股有限公司四分之一届董事会副董事长(简历详见附件)。任期与四分之一使服役任期分歧。。

  投票出路:协议8票,反0票,弃权票0票。

  二、备查排成一行行走

  1、董事会四分之一届相识八号次相识签字了。

  特意地公报。

  广州皇家库存科技股有限公司

  董 事 会

  2013年5月14日

  附件:

  1、朗尼教师简历:

  朗尼教师,男,1968年开始的,研究生的学历,曾在广州化石物总厂任务、兰国际高尔夫球运动开展有限公司。、广州企图苑安康开展有限公司等单位。,交易部代理商助理、贩卖部代理商、交易代理商等,2001年插脚广州皇家库存科技股有限公司,眼前公司董事、副总代理商。

  朗尼教师与公司对立面董事、监事、资深的管理人员缺乏协会。;与诈骗公司百分之五前述事项股的隐名、现实支配私下缺乏关系。;奇纳证监会及对立面有关部门的处分和学科。

  朗尼教师获授了公司221,000一份选择。

  2、庞泰松教师简历:

  庞泰松教师,男,1971年开始的,本科学历,加拿大国籍,广州东方宝龙特种汽车股有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多本田汽车商务车,2011年插脚广州皇家库存科技股有限公司,眼前公司董事、副总代理商。

  庞泰松教师和对立面公司董事、监事、资深的管理人员缺乏协会。;与诈骗公司百分之五前述事项股的隐名、现实支配私下缺乏关系。;奇纳证监会及对立面有关部门的处分和学科。

  庞泰松教师在公司缺乏一份。

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