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金城造纸股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

2017-11-22 14:14 小编: admin

  保护编码:000820 保护省略:晋城的股权证券整个含义:2016-018

  金城造纸利害关系有限公司

  2016年度第二次暂时同伴大会的公报

  本公司及董事会一帮誓言满足、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或主修失误。

  一、特殊心情

  1、同伴大会无放或在该法案的零钱。

  2、同伴大会无不加入这项推荐信。。

  3、同伴大会聚集使结合现场开票和制度。

  二、议论聚集了。

  1、聚集时期:这场戏于2016年4月6日14日进行。:30

  2、聚集名列前茅:辽宁省花乡市晋城街道晋城纸业有限公司

  3、聚集方法:在线直播

  4、会议聚集人:董事会

  5、主持:李恩明,董事会主席

  6、议论是辩论公司条例聚集的。、股权证券上市控制和体格。

  三、列席议论

  共同体23名同伴列席了现场议论和网上开票。,代表开票权的利害关系数量为36。,986,625股,指公司的总利害关系。

  内幕的:

  1、共同体1名同伴和同伴与了议论。,代表开票权的利害关系数量为22。,303,598股,指公司的总利害关系。

  2、与网上开票的22名同伴,代表利害关系14,683,027股,指公司的总利害关系。

  3、与同伴大会的22名中小同伴,代表利害关系14,683,027股,指公司的总利害关系。

  公司的必然的董事、监事、主管作为正式工作人员的列席了议论。,辽宁wenliushan法度公司马建敏恳求者和孙华晨恳求者ATT,出版法度咨询。

  四、进展的审调解提议

  同伴大会席地经过提议。、制度开票方法。该法案需求经过普通分辨率经过。,即由列席同伴大会的同伴(包含同伴代理人)所持提议权的二分经过在上的经过。票据整队关系市,金州鑫天贸易有限公司(持股公司2),一万股,占总股份的反比例为%逃避提议。

  这次同伴大会推荐信拘押公司5%在上的利害关系的同伴整个逃避提议,个人财产提议均为拘押公司5%以下利害关系的同伴提议。

  公司保持公司的利害关系preempti恒鑫矿业利害关系

  14加入,673,027股,列席议论的个人财产同伴拘押的利害关系;对10,000股,列席议论的个人财产同伴拘押的利害关系;弃权0股。

  该法案经过。

  五、恳求者发布的法度反对书

  1、法度公司的解释:辽宁wenliushan法度公司

  2、恳求者的名字:马建民、孙华琛

  3、结论性反对:公司同伴大会的聚集、聚集顺序、与议论作为正式工作人员的的资历、会议聚集人、议论的提议顺序、开票成果合法无效。。

  六、备查文章

  1、经与会董事签名不经宣誓而庄严宣布的金城造纸利害关系有限公司2016年第二次暂时同伴大会分辨率;

  2、辽宁wenliushan法度公司发生着的金城造纸利害关系有限公司2016年第二次暂时同伴大会法度反对书。

  金城造纸利害关系有限公司

  董事会

  2016年4月6日THE_END

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