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600166:福田汽车七届一次董事会决议公告_福田汽车(600166)股吧

2017-08-11 10:38 小编: admin

公报日期:2017-04-15

授权法典:600166 授权省略:福田汽车 编号:临2017—009

北汽福田汽车命运股份有限公司

董事会七届开会公报

中西部及东部各州的县议会和公司掌握监事保证书、给错误的劝告性涉及或名家落下,其愿意的的可靠性、正确和完整性的非常少和共同责任。

要紧指出:

2017年3月3日,公司的桩、副本和独特的送,掌握董事、掌管的成绩

在聚集的七届董事会董事的公司开会传单。

北汽福田汽车命运股份有限公司七届一次董事会于2017年4月13日在北汽福田汽车命运有

股份有限公司阻碍109号,开会室1。徐和谊主席主持开会。开会宜柄17位董事。,向东方的东

事14名。张泉导演付托王金玉的导演对莫蒂停止开票。,唐通似乎是个孤独董事。

由Ma Ping付托,该打算的孤独董事论述了,晏成孤独董事由Ma Ping付托,该打算的孤独董事论述了。

6 命名的掌管、董事会部长、董事会部长中西部及东部各州的县议会和大约顶级高管ATT,日分负责人

无法出席开会。

这次开会是在公司条例规则的合格证书和结尾的线。

公认成功实现的事列举如下:

一、出席开会的掌握董事都思索了打算。,董事会以17票核准。,0票反,0票

弃权,采用随球打算:

(a)2016董事会的加工语句。

(二)2016岁入分派放映:

本公司拟工具随球利润分派示意图:

公司的总库存是6。,670,131,290股根底,每股10股现钞(含税),股息入帐

年内归属于上市公司股持有者的净赚。

该法案已译成孤独董事。、审计手续费外部审计手续费,核准向某人点头或摇头示意。

(三)2016年扩大库存示意图:

2016年度公积金公司不结转。

该向某人点头或摇头示意曾经审计手续费外部审计手续费,核准向某人点头或摇头示意。

(四)在附近2016年度期末账单的公告。

(五)2017年度事情示意图:

2017年,确保营业支出460亿元(Futian Automobile calib,销售额58万辆汽车(包罗福田欧曼汽车)。

(六)在董事会鉴定合格干才部板向某人点头或摇头示意:

董事会鉴定合格干才处置以下方位的融资:

1、合拍:2017年6月1日- 2018年6月2日;

2、普通信誉限制:536亿元,当选:公司直线部分融资财源机构授信限制为230亿8,财源耐用的

融资授信限制298亿元(可能会有小半岸将该事情在公司的归功于卡上表现为授权);

3、本鉴定合格表现福田汽车为全资子(孙)公司此外鉴定合格合拍内新不漏水的全资子(孙)公司储备物质的共同责任保证书所关涉的授信限制。

4、为了提出方针决策实力,本公司及其全资隶属公司(Sun)的事情关涉,这次开会将停止审察。、经过,信誉期不再涉及董事会。、股持有者大会论述:

(1)536亿元授信限制内的每笔融资放映(除非岸特别必需品,只向董事会涉及;

(2)536亿元授信限制内的授权(含质押、以誓言约束归功于);

(3)536亿元授信限制内鉴于大股持有者对公司储备物质授权而原因的公司为大股持有者停止的反担

保;

(4)536亿元授信限制内包罗更合适的公司本钱作文所停止的境内、保持一定距离建立互信关系的发行、超短信、

中期票据、本钱市场上的直线部分融资,如资产授权化;

(5)是你这么说的嘛!事项将在公司季报中发布。、在年度公告或年度公告中。

(七)在附近2017授权示意图的打算:

董事会鉴定合格管理部停止授权交易。:

1、合拍:2017年6月1日- 2018年6月2日

2、总授权限制:90亿元

3、容许公司苗条的岸对公司的信誉授权(孙C)。授权

事项由这次开会将停止审察。经过,授权书不属于董事会时,将不向董事会涉及。、股持有者大会论述。

4、本保证书总结的保证书将在一节公告中。、在年度公告和年度总结中、成玻璃状或许解说。

境遇请看医疗。 2017-011号公报,公报将登载在柴纳授权报在SA、上海授权

本报和上海授权下议院网站。

(八)2017年度高级管理人员……
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指出:如此电网络并不克不及保证书它的可靠性和客观现实。,在附近股的掌握无效消息,以下议院公报为准,金融家应小心风险。

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